Särskilt Utsedd Befattningshavare (SUB)
Andréas Hobbelin
Jag har varit SUB-ansvarig för penningtvätt i flera reglerade företag sedan 2020
Jag är en Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) och Certified Global Sanctions Specialist (CGSS).
Sedan 2020 har jag arbetat som Särskilt Utsedd Befattningshavare (SUB) för olika reglerade företag i både Norge och Sverige. Idag assisterar jag det svenska fintechbolaget Plusius AB på deltid. Roller som omfattar Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
Mitt huvudsakliga mål som antipenningtvättsansvarig är att göra mig själv "överflödig" genom att implementera en robust anti-penningtvättsramverk. Detta ramverk måste vara operativt optimerat, så mycket som möjligt automatiserat och samtidigt kostnadseffektivt.
För att uppnå detta har jag ett nära samarbete med olika avdelningar, inklusive business, compliance, juridik och teknik. Genom att samla kompetens från dessa områden säkerställer jag ett helhetsgrepp som gör det möjligt att skapa lösningar som är både effektiva och hållbara.
Jag fokuserar på
-
Användning och förbättring av befintliga eller utveckling av nya interna och externa stödsystem
-
Användning av riskrelevant information
-
Automatisering av processer för att minska manuella uppgifter
-
Samverkan mellan olika ämnesavdelningar
I vissa fall kan målen uppnås genom att förbättra befintliga setups, medan i andra fall krävs ett helt nytt tillvägagångssätt – ”gör om, gör rätt”. När det är lämpligt funderar jag också på hur artificiell intelligens (AI) kan integreras i processerna för att öka effektiviteten.
Jag tror starkt på att det är möjligt att följa penningtvättslagen med begränsade resurser, så länge man har rätt personer, system och operativ erfarenhet. Genom att kombinera riskrelevant information med effektiva lösningar kan företag uppnå en högre grad av automatisering utan att kompromissa med efterlevnaden.
Jag utför mitt arbete med hög integritet och professionalism. Min roll som penningtvättsombud är att hjälpa företag att balansera hög risk och samtidigt följa penningtvättslagen på ett effektivt och hållbart sätt.
Hör av dig om du vill ha hjälp med att bygga eller förbättra ditt ramverk mot penningtvätt.