Anti-Hvitvaskings Ekspert

Gründer og daglig leder

Anti-Hvitvaskingsekspert

Andréas Hobbelin er en ledende ekspert innen anti-hvitvasking (AML), finansiell kriminalitetsforebygging og risikobasert compliance. Han har over 15 års operativ erfaring fra bank-, fintech- og konsulentsektoren i Norden og Baltikum.

​

I dag er Andréas grunnlegger av Ai Risk Intelligence, hvor han tilbyr sektorspesifikke compliance-systemer og rådgivning til fintech-selskaper i Norge og Sverige, samt eiendomssektoren på Costa del Sol i Spania. Gjennom Ai Risk Intelligence har han utviklet produktene PropComply, PropComPay og etablert CostaAML, som leverer AML-systemer og rådgivningstjenester spesialtilpasset eiendomsbransjen i Spania.

​

Ved siden av Ai Risk Intelligence er Andréas også deltids Head of AML & Financial Crime Prevention i fintech-foretaket Plusius AB.

 

Tidligere har Andréas blant annet vært:

• Head of AML & Financial Crime Prevention i det norske fintech-selskapet ZTL Payment Solution AS

• Senior AML Officer i Swedbank, hvor han ledet AML Task Force i Baltikum, gransket bankens hvitvaskingsskandale, og vitnet for domstoler og myndigheter i Norden, Baltikum og USA

• Konsulent i BDO Forensic Services, hvor han blant annet deltok i granskningen av korrupsjonsskandalen i TeliaSonera

• Medgründer av et norsk risikoselskap som var offisiell agent for World-Check i Norge

 

Andréas har omfattende erfaring med håndtering av høyrisikokunder, grensekryssende transaksjoner, risikovurderinger, granskinger, og praktisk implementering av AML/KYC-systemer. Han er sertifisert Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) og Certified Global Sanctions Specialist (CGSS).

​

I tillegg er Andréas:

• Nettverksleder for JUCs Anti-hvitvaskingsnettverk i Norge, som samler nærmere 40 anti-hvitvaskingsansvarlige fra ulike rapporteringspliktige virksomheter

• Tidligere styremedlem i ACAMS Nordics Chapter

 

Gjennom hele sin karriere har Andréas kombinert dyp regulatorisk forståelse med operativ gjennomføringsevne, og har en klar filosofi om at compliance skal være en konkurransefordel – ikke bare en kostnad.